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根據國家相關規定，國內個人每年只能收取5萬美元額度的外匯，超過5萬美元的額度就不能繼續結匯。很多個人貿易者、SOHO一族由于額度不夠，因為沒有辦法繼續收外匯，導致無法繼續和國外客戶繼續進行貿易往來，很多人就會想到其他方法進行收匯，最常見也最便捷的就是找一家代理收外匯的公司進行操作。
由于外面有很多地下代理收外匯的公司，這些代收外匯的公司魚龍混雜，在所有這些公司中，難免會有一些以詐騙為目的的公司進行一些欺人騙錢的勾當，防不勝防。
那么作為個人貿易者、SOHO一族，如何識別這些詐騙的伎倆呢，掌握一定的識別方法和積累一定的貿易常識是必須的。
下面我們來詳細講講一些防范這些騙局的方法和經驗：
一、 考察審核代理情況：
1. 代理收外匯公司的資質：
首先，作為一個可以有足夠額度的代收外匯的公司，他必須是一個貿易公司或者有自主進出口權的貨代公司，因為如果沒有這個為前提，那他同樣也收不了外匯，那就變成和個人一樣，最多也就收5萬美金。其次，擁有足夠額度的代收外匯公司，也必須具備一定的出口實力，因為只有足夠的出口量，才有足夠的外匯額度；
那么，審核該公司的資質，如營業執照、稅務登記、經營范圍、公司開業年份，相關的還有機構注冊代碼證以及其他參考材料，資料提供越詳細，我們就能對該公司更加了解；
政府相關網站查詢，像深圳等大城市，都會向公眾開放信用網站，將市內一些已登記注冊工商部門在冊的公司和企業公布其企業狀況，是否違法，是否正常經營中，等等。像天捷國際就是可以在深圳信用網查詢到的正規營業正常經營的公司；搜索谷歌或百度，看看該公司是否有相關代理收外匯的詐騙信息；
2. 匯入匯出銀行憑證（水單或資信證明等）：
既然是代理外匯結匯業務，那么每筆資金操作都有相關單據，那就需要有銀行的相關操作單據做為證明，每一筆銀行水單憑證都是一個強有力的證據，作為代理，應該可以提供非常多類似這樣的單證給客戶參考，否則實力可見一般，如果一張都沒有，那你憑什么把外匯交給他代理收呢？
銀行資質，一個正規的貿易公司，是可以提供一定的銀行資質證明的，也叫資信證明，這也從側面反應出銀行與其平時的業務往來，這種銀行資質證明可以說明該公司近1年來的收入情況和賬戶情況，如果該公司賬戶可疑，銀行是出不了資信證明的；
3. 專業服務態度和良好的信用保證
正規貿易公司都會接收信用證貿易，國外客戶開信用證進行一般貿易，國外不同國家的銀行會開出不同國家的信用證貿易證明，這些是實實在在的交易情況，口說無憑，銀行開出的信用證、幫助客戶操作的信用證資料、貨運提單資料等等，就是最好的材料證明，這些是實實在在的交易，沒有這些交易情況，你也很難相信這是一家正規的貿易進出口公司
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