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根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，國(guó)內(nèi)個(gè)人每年只能收取5萬美元額度的外匯，超過5萬美元的額度就不能繼續(xù)結(jié)匯。很多個(gè)人貿(mào)易者、SOHO一族由于額度不夠，因?yàn)闆]有辦法繼續(xù)收外匯，導(dǎo)致無法繼續(xù)和國(guó)外客戶繼續(xù)進(jìn)行貿(mào)易往來，很多人就會(huì)想到其他方法進(jìn)行收匯，最常見也最便捷的就是找一家代理收外匯的公司進(jìn)行操作。
由于外面有很多地下代理收外匯的公司，這些代收外匯的公司魚龍混雜，在所有這些公司中，難免會(huì)有一些以詐騙為目的的公司進(jìn)行一些欺人騙錢的勾當(dāng)，防不勝防。
那么作為個(gè)人貿(mào)易者、SOHO一族，如何識(shí)別這些詐騙的伎倆呢，掌握一定的識(shí)別方法和積累一定的貿(mào)易常識(shí)是必須的。
下面我們來詳細(xì)講講一些防范這些騙局的方法和經(jīng)驗(yàn)：
一、 考察審核代理情況：
1. 代理收外匯公司的資質(zhì)：
首先，作為一個(gè)可以有足夠額度的代收外匯的公司，他必須是一個(gè)貿(mào)易公司或者有自主進(jìn)出口權(quán)的貨代公司，因?yàn)槿绻麤]有這個(gè)為前提，那他同樣也收不了外匯，那就變成和個(gè)人一樣，最多也就收5萬美金。其次，擁有足夠額度的代收外匯公司，也必須具備一定的出口實(shí)力，因?yàn)橹挥凶銐虻某隹诹浚庞凶銐虻耐鈪R額度；
那么，審核該公司的資質(zhì)，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、經(jīng)營(yíng)范圍、公司開業(yè)年份，相關(guān)的還有機(jī)構(gòu)注冊(cè)代碼證以及其他參考材料，資料提供越詳細(xì)，我們就能對(duì)該公司更加了解；
政府相關(guān)網(wǎng)站查詢，像深圳等大城市，都會(huì)向公眾開放信用網(wǎng)站，將市內(nèi)一些已登記注冊(cè)工商部門在冊(cè)的公司和企業(yè)公布其企業(yè)狀況，是否違法，是否正常經(jīng)營(yíng)中，等等。像天捷國(guó)際就是可以在深圳信用網(wǎng)查詢到的正規(guī)營(yíng)業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的公司；搜索谷歌或百度，看看該公司是否有相關(guān)代理收外匯的詐騙信息；
2. 匯入?yún)R出銀行憑證（水單或資信證明等）：
既然是代理外匯結(jié)匯業(yè)務(wù)，那么每筆資金操作都有相關(guān)單據(jù)，那就需要有銀行的相關(guān)操作單據(jù)做為證明，每一筆銀行水單憑證都是一個(gè)強(qiáng)有力的證據(jù)，作為代理，應(yīng)該可以提供非常多類似這樣的單證給客戶參考，否則實(shí)力可見一般，如果一張都沒有，那你憑什么把外匯交給他代理收呢？
銀行資質(zhì)，一個(gè)正規(guī)的貿(mào)易公司，是可以提供一定的銀行資質(zhì)證明的，也叫資信證明，這也從側(cè)面反應(yīng)出銀行與其平時(shí)的業(yè)務(wù)往來，這種銀行資質(zhì)證明可以說明該公司近1年來的收入情況和賬戶情況，如果該公司賬戶可疑，銀行是出不了資信證明的；
3. 專業(yè)服務(wù)態(tài)度和良好的信用保證
正規(guī)貿(mào)易公司都會(huì)接收信用證貿(mào)易，國(guó)外客戶開信用證進(jìn)行一般貿(mào)易，國(guó)外不同國(guó)家的銀行會(huì)開出不同國(guó)家的信用證貿(mào)易證明，這些是實(shí)實(shí)在在的交易情況，口說無憑，銀行開出的信用證、幫助客戶操作的信用證資料、貨運(yùn)提單資料等等，就是最好的材料證明，這些是實(shí)實(shí)在在的交易，沒有這些交易情況，你也很難相信這是一家正規(guī)的貿(mào)易進(jìn)出口公司
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